Е-2 позволяет бизнесменам, являющимся гражданами определенного числа стран (нет, однако, требования к постоянному проживанию в такой стране) работать в США на Предприятие, в которе Инвестировали средства граждане его/ее страны. Лицо в статусе Е-2 может являться либо собственником/одним из собственников Предприятия, либо ключевым сотрудником или сотрудником, обладающим необходимыми навыками (при условии выполнения ряда требований).
Визы Е-1 (соглашения о развитии торговли) и Е-2 (соглашения о привлечении инвестиций) доступны лицам определенной национальности, чьи страны заключили с США соглашения, способствующие развитию торговых отношений и осуществлению инвестиций между странами-участниками. Под такой деятельностью понимается развитие обмена товарами, услугами или технологиями, а так же создание предприятий и развитие бизнес-операций в реальном секторе экономики.
ТРЕБОВАНИЯ К БИЗНЕСУ
Необходимые условия:
- Наличие соответствующего Соглашения (страна-участник и США);
- Минимум 50% голосующего капитала в Предприятие (как сам Заявитель, так и другое лицо той же национальности, находящееся в США в статусе Е2);
- Сумма Инвестиций должна быть «достаточной» (размер устанавливается Секретарем Штата);
- Заявитель должен инвестировать или быть в процессе активного инвестирования в Предприятие на территории США (консул обязан это оценить).
- Заявитель должен продемонстрировать наличие (и контроль над) средств, включая инвестированные средства. Если средства были получены Заявителем легально, т.е. в форме накоплений, подарков, наследства, выигрыша, заемных средств и т.д., должное размещение таких средств может квалифицироваться как Е2 инвестиции. Нет требования к тому, что источник происхождения средств должен быть за пределами США.
Требования, предъявляемые к процессу и объекту Инвестирования:
Определение термина «Инвестирование» в понимании иммиграционного законодательства: рисковое размещение денежных средств или иного капитала в Предприятие имеющее здравый смысл (in the commercial sense), в расчете на получение коммерческой прибыли.
Инвестирование в некоммерческие Предприятия не разрешено. Если инвестированные средства не подвержены риску полной или частичной потери вследствие неблагоприятного развития бизнеса Предприятия, такие средства не будут квалифицированы как Инвестиции.
Если источником средств для Инвестирования является долговое обязательство, то должны соблюдаться следующие критерии:
Заемные средства в форме ипотеки или коммерческого кредита, обеспеченные активами Предприятия не будут квалифицированы как Инвестиции, т.к. отсутствует элемент риска. Например, если Предприятие, в которое инвестирует Заявитель, используется как залоговый актив, средства, полученные в результате такого займа, НЕ будут считаться находящимися под риском, даже если Заявителем заложена часть личных активов.
С другой стороны, долговые обязательства, обеспеченные личными активами Заявителя, такими как ипотека с обеспечением в виде собственной недвижимости, или необеспеченный заем, такой как займ, полученный на имя самого Заявителя, может быть включен в состав средств, квалифицируемых в составе Инвестиций, т.к. заявитель несет риск в случае неблагоприятного развития бизнеса.
В кратце, средства под риском в контексте Е2 будут включать в себя только собственные средства, другие свободные от обременения средства, ипотечные средства, обеспечением по которым является собственное недвижимое имущество Заявителя, или некоторые аналогичные персональные долговые обязательства.
Разумное количество денежных средств, размещененное на банковских счетах или аналогичные средства, которые используются для рутинных операций Предприятия, могут быть квалифицированы в составе Инвестиций (т.е. часть средств может оставаться ликвидной в процессе инвестирования).
Термин «в процессе инвестирования» для целей Е2, понимается следующим образом: средства для Инвестирования должны быть обязательными для инвестирования, и такое обязательство должно быть реальным и безотзывным (т.е. должно существовать контрактное безотзывное обязательство).
Например, покупка или продажа Предприятия, квалифицируемого для получения статуса Е-2, во всех отношениях может быть условием для получения визы Е-2. Независимо от условий, такая купля-продажа будет представлять собой твердое обязательство, если средства, используемые для покупки Предприятия, находятся на счете ESCROW с условием их выпуска или возврата только при выполнении всех условий. Смысл приведенного примера в том, что на момент получения визы Е-2, Заявитель находтся в «точке невозврата», т.е. выполняет условия и квалифицируется для получения визы.
Более того, чтобы Заявитель считался находящимся в процессе инвестирования, Заявитель должен быть близок к началу деятельности, а не просто в стадии подписания контрактов (что может быть прервано) или поиска подходящих мест и объектов (т.е. должен быть реальный живой бизнес или бизнес-план (для start-up), а не просто абстрактная идея). Само по себе желание инвестировать или наличие необременённых средств на банковском счете, либо даже предварительные договоренности об инвестировании не будут достаточными.
Рентные платежи в качестве Инвестиций. Рентные платежи за недвижимое имущество или оборудование могут быть квалифицированы в составе общей суммы Инвестиций в пределах суммы отведенной на такие платежи за один месяц. Рыночная стоимость взятого в лизинг оборудования не будет включена в состав Инвестиций, так же как и годовая стоимость арендуемой собственности (если только рентный платеж не был предоплачен авансом), т.к. такие рентные платежи, как правило, производятся за счет доходов от текущей деятельности Предприятия.
Стоимость товаров или оборудования в составе Инвестиций. Суммы, направленные на приобретение товаров или оборудования могут быть квалифицированы в составе Инвестиций. Стоимость товаров или оборудования, переданного в США (например, оборудование, перевезенное в США для увеличения производственных мощностей), может квалифицироваться как Инвестиции. Заявитель при этом должен продемонстрировать, что такое оборудование было установлено (или находится в процессе установки) на действующем Предприятии.
ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ ЧЕРЕЗ ПОСОЛЬСТВО
Подача Заявления за пределами США
а) Заявители, находящиеся за пределами США, могут подать заявление на получение визы Е-2 через консульство своей родной страны. Сотрудники консульства предоставят вам определенные формы (серии DS), а так же инструкцию по заполнению этих форм и перечень дальнейших действий.
Закон позволяет большинству людей подавать заявления на визу Е-2 в любом консульстве США на их усмотрение (в том числе за пределами их родной страны) за исключением случаев, когда вы находились в США нелегально в течение какого либо времени.
Однако, даже если вы вправе подавать заявление в любое консульство на ваше усмотрение, наибольшее внимание вашему делу будет уделено в консульстве вашей родной страны. Подача заявления через консульство какой-либо другой страны может зародить подозрения в консуле, рассматривающем ваше дело, т.к. часто, если заявитель ожидает каких-либо проблем в консульстве своей страны, он/она обращается с заявлением на визу в консульство США в другом государстве. Поэтому, если только у вас нет уважительной причины (например, рабочего контракта) в другом государстве, рекомендуется обращаться в консульство США, находящееся в вашей родной стране.
Если вы подаете на изменение статуса на статус Постоянного Резидента, вы тем самым делаете заявление о том, что вы никогда не намеревались покинуть территорию США. Следовательно, правительство США позволит вам сохранить статус Е-2 в процессе получения Грин Карты, только если вы сможете доказать, что (1) не имели намерения остаться в США на момент, когда вы изначально подавали заявление на получение визы Е-2 и (2) вы покинете территорию США, если вам не удастся получить статус Постоянного резидента и ваш статус Е-2 истечет.
Практически вам нужно быть готовым доказать, что ваш бизнес в США реально развивался в течение нескольких лет, и дает положительный экономический эффект, а также что он требует активного управления, и вы были не в состоянии нанять менеджера, который мог бы квалифицированно им управлять в то время, когда вы покинете США. Для этого нужно будет заранее предпринять ряд шагов.